Двум гражданам Китая, Ичэн Чжану и Дарену Ли, власти США предъявили обвинения в крупном мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 73 миллиона долларов, получившем название « забой свиней ». Схема включала отмывание средств через банковские счета США на Багамы, что привело к арестам в Лос-Анджелесе и Атланте. Обвиняемые якобы дали указание сообщникам открыть банковские счета в США под видом подставных компаний.
Ичэн Чжан был задержан в Лос-Анджелесе в четверг после оглашения обвинительного заключения в Окружном суде США по Центральному округу Калифорнии. Дарен Ли, имеющий гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса, был задержан в аэропорту Атланты в апреле. Правительство США обвинило эту пару в организации мошенничества с инвестициями в криптовалюту, обычно называемого «забоем свиней», — растущей индустрии, зарабатывающей миллиарды долларов по всему миру.
В обвинительном заключении утверждается, что они приказали другим открыть счета в банках США, используя вымышленные названия компаний. Людей онлайн соблазняли внести деньги на эти счета, которые впоследствии использовались для направления средств через финансовые учреждения США на счета на Багамах. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако подчеркнула масштабы закона, заявив: «Хотя мошенничество на криптовалютных рынках принимает множество форм и скрывается во многих отдаленных местах, его преступники не находятся за пределами досягаемости закона».
И Ли, и Чжан в настоящее время обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а также в шести случаях международного отмывания денег. По данным Министерства юстиции, в случае признания виновными им потенциально может грозить до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, что подчеркивает серьезность их предполагаемого участия в схеме.